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大单!广西融水惊现特大传销案 下线人数超过百万

发布日期:2019-07-22 10:10   来源:未知   阅读:

  近年来,融水警方在工作中发现辖区内有人利用网络平台开展传销活动,许多群众深陷其中,给辖区社会治安环境带来严重影响。核实具体情况后,该局党委高度重视,并指示成立专案组展开调查。

  调查中,民警发现2016年以来,犯罪嫌疑人唐某、莫某、李某、朱某及肖某等人为获得“云集品”电商平台的提成和分红奖励,通过直接推销和在微信群、微信朋友圈发布“云集品”电商平台链接等方式,拉亲戚朋友注册“云集品”会员。加入的会员按照一定顺序组成层级,直接或者间接以下线发展人员的数量作为计酬或者返利依据。

  随着调查的深入,办案民警发现“云集品”特大网络传销主要头目唐某高中毕业后当了一年的乒乓球教练,因内心对成功极度渴望,他选择去北京“北漂”,并于2016年机缘巧合参与了“云集品”返利项目。看到“云集品”项目总裁过着“成功人士”的生活,他雄心勃勃要发展“云集品”会员,遂决定将“云集品”引进融水,扩展自己事业版图的同时“造福”融水人民。令办案民警惊讶的是,唐某谈吐得宜、俨然一副商务精英的模样,他运筹帷幄的通过组织讲课、建立微信群的方式介绍和推送“云集品”,在微信群、微信朋友圈发布“云集品”电商平台链接等方式拉亲戚朋友注册会员。

  2019年3月份,深圳警方对“云集品”特大网络传销犯罪团伙开展收网行动,抓获潘跃健等多名主要嫌疑人。经查,潘跃健等人在互联网设立“云集品”电子商务平台,以开展跨境电子商务、“共享经济”等为名,设计多种复杂奖励制度诱使参与人加入平台“消费”并不断发展下线,骗取大量财物,涉案金额120亿元。4月份,融水警方多次辗转广西、深圳等地调查取证,成功将深圳前海云集品电子商务有限公司的组织架构、首要分子、职责分工等情况逐一进行了确认。因涉案人数多,案情相当复杂,侦查工作就像大海捞针般困难,特别是部分涉案人员在案发后对抗警方调查,故意不配合询问,并玩“躲猫猫”游戏,这无疑给案件侦破雪上加霜。

  警方普法:《刑法》第二百二十四条之一:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。